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證大集團實控人自首,旗下一平臺被立案資金窟窿達50億!

責任編輯:佚名    新聞來源:本站原創    新聞日期:2019/9/10

  曾有媒體問到難道不怕政策有變數?戴志康回答,“我們在行業里已經處于領先,所以政策隨便怎么出,我們都不會被政策擋在門外。”


  但結果,在宣稱不跑路不失聯后的幾天,戴志康自首了,撈財寶被立案偵察。


  01


  9月1日,上海市公安局浦東分局官方微博發布《關于“證大公司”案件偵辦的情況通報》,通報稱,8月12日以來,上海市公安局浦東分局陸續接到群眾報案稱上海證大文化創意發展有限公司旗下“撈財寶”平臺及“證大財富”公司涉嫌非法集資,警方遂受理開展調查。


  29日,證大公司法定代表人戴某康、總經理戴某新等人向警方投案自首,并稱在公司經營過程中存在設立資金池、挪用資金等違法違規行為,且已無法兌付。


  據此,浦東分局以涉嫌非法吸收公眾存款罪對證大公司立案偵查,41名犯罪嫌疑人被依法采取刑事強制措施,并查封相關涉案資產。


  通報還提及,“證大公司”在未取得國家相關金融資質許可的情況下,通過旗下“撈財寶”線上理財平臺、“證大財富”線下理財門店向不特定社會公眾非法吸收存款。案件現在進一步偵查中。


  警方提示,本案投資人可通過“上海經偵非法集資案件投資人信息登記平臺”進行網上登記備案,也可攜帶本人身份證件及相關報案材料至戶籍所在地,或實際居住地公安機關進行登記備案。


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  據撈財寶官網信披數據顯示,截至2019年7月底,平臺累計交易金額296.38億元,借貸余額49.96億元,當前出借人數28031人,當前借款人數92853人。平臺逾期相關數據均顯示為0,累計代償金額為1.96億。


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  值得注意的是,撈財寶近年來利潤嚴重下滑。


  據其財報數據顯示,撈財寶近3年均保持盈利,但利潤逐年下滑,其中2018年下滑最為明顯。撈財寶2018年財報顯示,平臺營業收入為2.58億,凈利潤為1163.23萬元,與2017年同期相比,凈利潤減少43.43%。


  02


  企查查顯示,上海證大投資成立于2011年,注冊資本1960萬元,法定代表人為張艷華。公司股東為上海證大金融信息服務有限公司、上海澈舜商務咨詢有限公司及張艷華,實際控制人為戴志康。


  從公開信息來看,證大集團業務主要集中在房地產開發、微金融、投資管理以及創意文化產業等領域。


  在房地產領域,證大集團已投資喜瑪拉雅中心、九間堂別墅、大拇指廣場等眾多以人文特色著稱的產品線。


  在金融領域,證大集團的投資主要以小微金融為核心,主要投資小額貸款、P2P平臺、互聯網金融、等業務為一體的財富管理型產業金融發展模式。


  公開資料顯示,撈財寶于2015年7月上線運營,大股東為上海證大文化創意公司發展公司,對撈財寶持有83%的股權,戴志康為實控人。


  在上個月,即8月12日,撈財寶突然宣布平臺存管合作方華瑞銀行單方面決定在8月13日起終止存管合作,基于合規要求,平臺決定停止新增業務,并停止充值服務和債權轉讓服務。


  同一時間,網傳證大投資解散數千名員工,但證大回應系正常人事調動。


  在一系列消息引發投資人恐慌之際,8月14日,戴志康發布第一封公開信宣布撈財寶良性退出,并表示能夠實現良性退出。


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  8月16日,撈財寶官方發布消息稱,平臺已成立良性退出專項工作小組,同時集團建立支持工作小組。


  8月26日,撈財寶官網發布證大集團董事長戴志康致撈財寶用戶的第二封信,明確表示不甩鍋、不跑路、不失聯,接下來的工作重心會放在債權資產的還款管理、催收上。


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  當時,戴志康表示,公司在考慮對那些最后因為借款人逾期比較嚴重導致收到回款較少的出借人進行一定的補償。


  然而,在宣稱不跑路、不失聯的幾天后,戴志康最終因無法兌付投案自首。


  03


  多年沉浮,隨著一紙公告,曾經風光的證大集團和戴志康,進入了下一個灰暗的階段。


  公開資料顯示,戴志康1964年6月出生于江蘇海門,1978年考入海門中學,先后就讀于中國人民大學、研究生就讀于中國人民銀行總行金融研究所。


  從金融最高學府畢業后,戴志康進入金融行業。先后在中信實業銀行總行、德國德累斯頓銀行北京代表處、海南證券任職。


  1992年,戴志康任職海南富島基金總經理,這是中國第一家公募基金,同年,他創建證大。


  1998年,戴志康改組證大系列公司,成立證大投資集團并任董事長至今。


  早年,證大集團主要做二級市場私募投資,戴志康靠重倉蘇常柴、四川長虹、電廣傳媒、中信國安等股票積累了豐厚的資本,遂得名“中國私募教父”。


  2000年后,戴志康通過旗下多個子公司上海天迪、上海天臻、上海天譽等,大量參與上市公司定向增發,收獲頗豐。


  據中國證券投資基金業協會官網顯示,證大集團有四家私募基金管理人已在協會備案,旗下備案產品共計110只,其中運作狀態為“正在運作”的只有26只,“延期清算”的有35只,“提前清算”的有40只,“正常清算”的有7只,“投顧協議已終止”的有2只。


  證大集團在股市廝殺的同時,也在大舉進軍上海房地產。


  2000年左右,證大集團以低價拿到了浦東大面積的土地,陸續開發了證大家園、聯洋社區、水清木華等早期住宅項目,以及大拇指廣場、喜馬拉雅中心、九間堂別墅等文化地產項目。


  證大喜瑪拉雅中心是一家商業綜合體,于2010年落成,從拿地到項目建成,前后歷時超十年,耗資近30億元。喜瑪拉雅中心雖沒有帶來直接的經濟回報,但在文化上取得了巨大的成功,是戴志康最引以為傲成就。


  但后來證大地產業務接連失利最終退出。


  2010年,戴志康以92.2億元拿下當年的外灘地王,但最終項目折戟,無奈分別賣給了復星和SOHO中國,并引發了后續一系列紛爭。


  2015年,戴志康和女兒戴陌草將證大集團旗下地產上市公司上海證大(0755.HK)42%股權,折價出售給東方資產管理公司,宣布退出地產行業。


  退出地產后,已邁入50歲的戴志康重新創業,重回金融。戴志康進軍互聯網金融以及文化藝術領域,互聯網金融產業成為證大集團近幾年的主航道。


  旗下的證大文化系新三板掛牌公司,主營藝術品的銷售和顧問服務,2018年營收5298萬,虧損442萬,同比下滑了216%。此外,公司還創建了喜瑪拉雅文化藝術基金會、喜瑪拉雅美術館、大觀舞臺、無極書院等文化機構。


  文化產業另一筆備受關注的投資標的,是互聯網公司“喜馬拉雅FM”。這家付費音頻內容“獨角獸”正處于上升期,公司估值號稱已達50億美元,正在沖刺上市階段。戴志康為喜馬拉雅FM天使投資人,持股比例不詳。


  但如今,證大集團互聯網金融業務爆雷,剩下的文化產業恐獨木難支。

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